Para entender la política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, es necesario definir los fenómeno: en primer lugar, el LA (lavado de activos) es un delito mediante el cual los delincuentes dan apariencia de legalidad a los recursos derivados de sus acciones criminales, con lo cual estas continúan siendo atractivas y rentables; segundo, la FT (financiación del terrorismo) es la conducta mediante la que se proporciona o facilita recursos a las organizaciones terroristas o a los terroristas para costear sus actividades; por su parte, la FPADM (financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva) consiste en la provisión de fondos o la utilización de servicios financieros para el costeo de diferentes acciones relacionadas con armas de destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas), en contravención de leyes nacionales u obligaciones internacionales. Con lo anterior, estas conductas están íntimamente relacionadas con el funcionamiento, la continuación y expansión de los grupos criminales.
Por medio del CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el sistema nacional ALA/CFT. Colombia por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), ya aprobaron este 9 de Agosto de 2021 la nueva política pública antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, es una hoja de ruta cuyo objetivo es mejorar la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo para prevenir, detectar, investigar y judicializar los fenómenos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, permitirá combatir con efectividad las economías ilícitas y lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales, esto contribuye a mejorar la reputación del país ante la banca multilateral, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales, generando un efecto positivo en la economía. Esto busca proteger la economía para así halla inversión, crecimiento, generación de empleo, fortalecer la seguridad y el bienestar.
Los ejes de la política pública antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son:1. Promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema ALA/CFT para generar mayores competencias y un mejor entendimiento de los riesgos en cada uno de los sectores, así como concientizar de los riesgos y las implicaciones de estas conductas a la ciudadanía e incentivar su participación en la prevención activa y la denuncia de este tipo de conductas;
2. Fortalecer el marco normativo ALA/CFT/CFPADM para adaptarlo a los estándares internacionales y subsanar las falencias existentes en algunos sectores o actividades;
3. Mejorar la gestión de la información del Sistema para suplir las necesidades existentes y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad y
4. Consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos.
Las Recomendaciones del GAFI con los estándares internacionales (40 Recomendaciones) para la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas, encaminadas a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas que atenten contra el sistema financiero internacional,que tomen en cuenta los riesgos identificados.
Leer Documento CONPES 4042 de Agosto de 2021¡No asuma riesgos, adminístrelos con SIIARE!
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