El sistema realiza la segmentación por medio de un algoritmo matemático que evalua las variables de riesgo como los clientes, productos, canales de distribución, transacciones, medios de pago, jurisdicciones, etc.

Después de realizado el proceso, se establecen los patrones transaccionales comunes en los productos, clientes, canales y jurisdicciones para así identificar qué comportamientos son normales y cuales se salen de estos parámetros. Los comportamientos detectados como anormales son aquellos que podrían hacer incurrir a la empresa en el delito de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

Por supuesto, la segmentación permite determinar comportamientos irregulares en la empresa y generar las señales de alerta para la prevención del LA/FT.

Asimismo; las notificaciones automáticas, los informes, las matrices, mapas de calor, indicadores que se generan dentro de la plataforma son medios para inferir el riesgo y generar alertas.

Contamos con asesores expertos en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que su empresa realice todo el levantamiento de información, la elaboración de la documentación (políticas, manuales, procedimientos, etc.) del sistema de administración de riesgos y demás elementos necesarios para la gestión del SARLAFT.