Nuestra gestión de riesgos se rige bajo las recomendaciones GAFI y la Norma Técnica ISO 31000.
El usuario puede consultar +500 listas, incluyendo Consejo de Seguridad de la ONU, lista OFAC (lista Clinton), PEPs y demás listas vinculantes.
Vía: AMLRISK®
La plataforma está online 24/7 los 365 días al año. Funciona para computador, tablet y smartphone, sólo necesita de internet y un navegador web.
Generación de mapas de calor y matrices de riesgos para:
A través de los informes y las notificaciones automáticas, el sistema permite a su empresa identificar comportamientos anormales que alerten sobre riesgos de LAFT.
Oficial de cumplimiento, Revisoria fiscal, Representante legal, auditoria interna y externa, comité de riesgo LAFT.
5 Usuarios
30 horas virtuales para implementación
7 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
8 Usuarios
Pre-configuración plataforma
55 horas virtuales de soporte para implementación
10 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
2 Usuarios
20 horas virtuales para implementación
5 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
Un SARLAFT es un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Sirve para prevenir, controlar y monitorear operaciones, clientes y comportamientos que puedan exponer a la organización al riesgo LAFT.
La solución incluye etapas SARLAFT, segmentación de factores de riesgo, señales de alerta, matrices de riesgo, mapas de calor, consulta en listas restrictivas y acceso web 24/7.
SIIARE realiza la segmentación a partir de variables como clientes, productos, jurisdicciones, canales de distribución, proveedores y empleados, para identificar patrones normales y detectar comportamientos con mayor exposición al riesgo LAFT.
Sí. El sistema apoya la identificación de comportamientos inusuales mediante alertas, informes e indicadores, y también permite consultar listas restrictivas, incluyendo ONU, OFAC y PEPs.
Sí. SIIARE cuenta con acompañamiento especializado para levantamiento de información, documentación, parametrización e implementación del sistema SARLAFT según las necesidades de la empresa.