Plataforma SARLAFT

Herramienta web para la administración del riesgo LA/FT


Cumplimos estándares internacionales y normatividad nacional

Nuestra gestión de riesgos se rige por la Norma Técnica ISO 31000, además, cumplimos:

  • Las circulares externas 004 de 2017 y 014 de 2018 de la Supersolidaria.
  • El capítulo IV del título IV de la CE 029 de 2014 (parte 1) de la Superfinanciera.
  • La circular externa 009 de 2016 de la Supersalud.
  • La circular externa 100-00005 de 2014 de Supersociedades.

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Características

Estas son algunas características de nuestro software SARLAFT.

etapas sarlaft

Etapas SARLAFT

  • Identificación
  • Medición
  • Control
  • Monitoreo
Segmentación variables de riesgo Sistema de Administración de Riesgos siiare

Segmentación

Se segmenta a través de información de clientes, transacciones, medios de pago, canales de distribucción, entre otros.

Soporte Tecnico Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Disponible 24 /7 /365

La plataforma está online 24/7 los 365 días al año. Funciona para computador, tablet y smartphone, sólo necesita de internet y un navegador web.

senales de alerta

Generación de señales de alerta

A través de los informes y las notificaciones automáticas, el sistema permite a su empresa identificar comportamientos anormales que alerten sobre riesgos de LAFT.

Mapas de Calor Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Matrices de riesgos y
Mapas de Calor

Generación de mapas de calor y matrices de riesgos para:

  • Riesgos inherentes
  • Riesgos residuales y residuales nivel 2.

Consultas en listas restrictivas Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Consulta en listas

El usuario puede consultar 109 listas informativas, incluyendo la lista del Consejo de Seguridad de la ONU (única lista vinculante para Colombia), la lista OFAC (lista Clinton) y de PEPs.

Vía Inspektor®

Planes SARLAFT

LITE


2 Usuarios

20 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE

5 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


Cotizar

STANDARD


3 Usuarios

30 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE

5 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


Cotizar

PREMIUM


3 Usuarios

Pre-configuración de la plataforma

40 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE

10 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


Cotizar

Conozca nuestro software

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿El programa cuenta con consultas en listas restrictivas?

Sí, las consultar se hace via Inspektor®, el usuario lo puede hacer dentro de la plataforma o, si su empresa cuenta con su propio proveedor de consultas en listas, se puede integrar dentro de la plataforma SIIARE mientras el proveedor tecnológico de su empresa lo permita.

¿Cómo se realiza la segmentación de factores de riesgo?

El sistema realiza la segmentación por medio de un algoritmo matemático que evalua las variables de riesgo como los clientes, productos, canales de distribución, transacciones, medios de pago, jurisdicciones, etc.

Después de realizado el proceso, se establecen los patrones transaccionales comunes en los productos, clientes, canales y jurisdicciones para así identificar qué comportamientos son normales y cuales se salen de estos parámetros. Los comportamientos detectados como anormales son aquellos que podrían hacer incurrir a la empresa en el delito de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

¿El sistema genera señales de alerta?

Por supuesto, la segmentación permite determinar comportamientos irregulares en la empresa y generar las señales de alerta para la prevención del LA/FT.

Asimismo; las notificaciones automáticas, los informes, las matrices, mapas de calor, indicadores que se generan dentro de la plataforma son medios para inferir el riesgo y generar alertas.

¿Cuentan con asesores especializados?

Contamos con asesores expertos en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que su empresa realice todo el levantamiento de información, la elaboración de la documentación (políticas, manuales, procedimientos, etc.) del sistema de administración de riesgos y demás elementos necesarios para la gestión del SARLAFT.