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SARLAFT vs. SAGRILAFT: las dos caras del Compliance

Te explicamos las diferencias y semejanzas entre SAGRLIAFT y SARLAFT.


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Conflic Sudan Colombia

Colombia involucrada en guerra civil de Sudan

El día 9 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro individuos y cuatro entidades.


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Lista OFAC o Lista Clinton

¿Qué es la OFAC y cómo consultar la lista OFAC o Lista Clinton?

Es un conjunto de listas consolidadas que identifican países, personas, empresas, sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.


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Lavado de Activos Blanqueo de Capitales DEFINICION

Que es lavado de dinero - LAFT

LAFT o lavado de dinero es el proceso por el que se legaliza dinero que proviene de actividades delictivas...


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¿Qué es la gestión de riesgos?

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La gestión de riesgos es la brújula que permite a las organizaciones navegar en un entorno incierto sin perder el rumbo...


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¿Qué es un riesgo?

Que es un riesgo

El riesgo suele verse como algo negativo , pero la gestión del riesgo lo entiende como algo más amplio...


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