¿Qué es la lista OFAC -lista Clinton- y como consultarla?
La lista OFAC es un listado que identifica personas, empresas, países y entidades con sanciones o bloqueos económicos según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
Haz clic aquí para ver tutorial de cómo verificar la lista OFAC¿Qué es la OFAC?
La OFAC(Office of Foreign Assets Control -Oficina de Control de Activos Extranjeros en español) es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra sanciones económicas y comerciales.
¿Quienes están en la lista OFAC -lista SDN-?
la lista SDN - Specially Designated Nationals and Blocked List (SDN list), reúne a países, personas y empresas que han sido catalogados como peligrosos, delincuentes y/o han sido bloqueados por el gobierno de los Estados Unidos de América.
En esta lista aparecen nombres vinculados al narcotráfico, al terrorismo internacional, la trata de personas y a cualquier actividad delictiva grave que represente una amenaza contra la humanidad. La regla es clara: queda prohibido establecer vínculos comerciales o financieros con quienes figuren allí.
¿Por qué se consulta en procesos LAFT?
Porque la debida diligencia es clave. Antes de relacionarnos con una persona o empresa, debemos asegurarnos de que no esté en ninguna lista restrictiva. Esto no solo protege a las organizaciones de sanciones legales, sino que también fortalece la transparencia y la confianza en los negocios.
De hecho, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) lo deja claro en su recomendación #22: las empresas deben conocer a sus clientes y verificar que no estén vinculados a actividades ilícitas.
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¿Cómo revisar un nombre en la lista OFAC?
• Paso 1: Ingresa al sitio web de la OFAC (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/)
• Paso 2: Elige la opción “Search OFAC Sanctions List” para validar tus clientes.
• Paso 3:. Escribir el nombre de la persona o empresa con la que piensa realizar o continuar una actividad comercial.
A continuación el video paso a paso de cómo verificar la lista OFAC –Lista Clinton:
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Referencias: Comenta↓↓
https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/428-fatf-recomendacion-22-apnfd-debida-diligencia-del-cliente
https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList
https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedList
https://ofac.treasury.gov/about-ofac